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台州警方千里外端掉网络贷款诈骗公司

浙江新闻    2019-03-28 23:35:43

2019-03-28 23:16 | 台州公安微信公众号

近日,温岭警方出动29名警力,远赴成都、重庆两地,在当地警方的大力支持下,一举端掉了2个涉嫌诈骗的公司,抓获嫌疑人19名,查扣作案用电脑100余台。该案件涉及全国各地受害人近千人,涉案价值达500余万元。

台州“福尔摩斯”是怎么破案的?

掉入骗子挖的“坑”

缺钱的小伙担保费血本无归

2月20日,潘某某来到温岭市公安局松门派出所报案,称其于2月15日通过提交个人身份信息向微信公众号“众来期”贷款,被以收取包装费及担保费为由骗走4888元。

潘某某今年21岁,温岭松门镇人,因家里原因在年前辞去了工作。作为月光族的他,生活开始捉襟见肘,因不好意思再开口向父母讨要生活费,便想起微信上曾经添加的一位网友,对方经常在朋友圈发布网络贷款广告。2月15日,他抱着试一试的心态联系了对方。

对方简单询问他贷款额度和用途后,便让他关注微信公号“众来期”,要求他在平台上填写个人信息。潘某某照做。

没过多久,平台显示潘某某可申请贷款额度为52000元,但无法提现,于是潘某某又联系了对方,对方回复只需缴纳888元,就能帮助没有资产的他进行信誉包装。为了能贷到钱,潘某某汇了888元到对方提供的账号中。

可钱打过去没多久,对方又发来消息称,还要交4000元的担保费,潘某某照做。可3天后52000元贷款额度平台上却只能提取1000元,剩余的51000元要55天后才能提取,潘某某感觉不对,就在他打算放弃贷款要求对方退款时,微信却遭对方拉黑。发现被骗,他赶忙向松门派出所报了案。

走遍成都8区6县

警方历尽千辛万苦锁定诈骗窝点

接警后,温岭市公安局高度重视,立即成立专案组,对案件进行全方面分析研判。在台州市局的支持下,发现一个名称为“四川省成都市青羊区惠尧科技有限公司”的公司有重大作案嫌疑。

可专案组来到该公司时,其已关门暂停业务。原来前不久,同一幢写字楼的另一家公司被警方端了,为避风头,该公司也赶忙停了业。为摸清嫌疑人的身份,林天琦和专案组的同事们日均行30000步开展了走访调查。

由于走路过量,林天琦脚踝受伤,但他还是坚持一瘸一拐走遍了成都市8个区6个县外加一个重庆市,终于摸清该诈骗团伙主要由4个股东组成,而每个股东分散在成都各县区。后专案组在成都锁定了武侯区、青羊区两个诈骗窝点,准备收网开展抓捕。

警方施妙计

一网打尽诈骗犯罪团伙

由于诈骗团伙主要犯罪嫌疑人分散在成都各区,为确保抓捕行动顺利,专案组成员经多次商讨,制定了周密的计划。3月21日至3月23日,专案组连续作战,多线并进,在重庆、成都等地展开同步集中收网行动。3月21日下午,专案组先前往重庆抓获顾某。3月22日上午,先后在成都抓获股东顾某、吴某以及公司员工3人。当日下午又将雷某成功抓捕归案。

但是,两个公司均处于停业整顿状态,公司其他员工无从找起。为能将该团伙一网打尽,专案组决定,以股东名义宣布公司重新开业,召集所有员工来上班。3月23日,专案组兵分两路,在武侯区、青羊区两个窝点守株待兔,抓获团伙其他人员11人。

至此,温岭警方成功端掉2个涉嫌诈骗犯罪的公司,摧毁了以雷某、顾某、林某、吴某四人为首,以胡某、包某为两个公司负责人的网络贷款诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人19名,查扣作案用电脑100余台。

网络贷款诈骗过程全曝光

小伙伴们快擦亮眼

经审讯,警方了解到该团伙4名股东和其他成员大都是90后,4名股东以前是同事,看到网络诈骗成本低、利润高,便心生邪念。4人于2018年10月中旬在成都青羊区合伙注册了一家科技公司,网上招聘员工。之后随着业务规模的不断扩大,2018年12月,4人又在武侯区注册了第二家科技公司。

该团伙利用电话销售的方式寻找潜在目标,广撒网,在受害人表露出贷款意向后,通过微信聊天了解受害人需要贷款的额度及用途,再让受害人在“众来期”微信公众号平台上填写个人资料,随后通过后台随意编辑一个申请成功后可以贷款的额度,让受害人通过微信公众号自行查看,以此来骗取受害人的信任。接着以收取手续费、担保费、做个人银行流水以及提升贷款额度还需对信誉进行包装等名目,收取费用888、4000、5000、8000元不等,在收到受害人的转账后便谎称3天后会放款,然后拉黑被害人。

短短五个月时间里,该两个公司骗取金额达500余万元,全国各地近千人被骗。目前,案件正在进一步审查之中。

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