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西宁市公安局破获一起暴力虚开增值税发票案件 涉案金额6.09亿元

青海舆情    2019-03-05 12:25:17

青海新闻网·青海新闻客户端讯(记者朵海平报道) 3月5日,记者从西宁市公安局了解到,今年1月西宁市公安局城中公安分局联合省、市警税办公室破获一起暴力虚开增值税发票案件,累计查处涉案发票3800余份,涉案金额6.09亿元,税款0.89亿。

2018年8月6日,城中公安分局经侦大队根据公安部经侦局云端集群战役线索,侦查到西宁市城中区两家登记注册公司青海某汪商贸有限公司、青海某英商贸有限公司涉嫌于2016年上半年向河北省邯郸市多家公司虚开青海增值税专用发票400余份,案值4千多万元,接此线索后,城中经侦大队迅速组织专人进行线索研判。

2018年8月17日,城中公安分局经侦大队对青海某汪商贸有限公司、青海某英商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案调查,发现该案件存在多处问题:第一,两家涉案公司是城中区国税局干部盖某委托中介人员注册的21家商贸公司中的两家;第二,盖某在21家公司中全部冒用他人身份信息、使用虚假经营场所进行注册登记;第三,盖某注册的21家公司中,2家公司未办理税务登记手续, 19户公司税务登记手续全部办理在盖某工作的城中国税局,其中6户公司未领取任何发票,剩余13家公司全部属于涉嫌虚开增值税专用发票违法犯罪的走逃户,是涉嫌黄金票高风险企业,即进项发票品名全部为“黄金及黄金饰品”,销项发票品名为“煤炭、钢材、铁矿粉”等。

2018年9月5日,鉴于涉案公司集中爆发,且虚开发票金额特别巨大,城中公安分局与西宁市国税局稽查局成立“8.17”联合专案组,对这起特大虚开增值税专用发票案进行专项攻坚。

该专案侦查范围涉及上游17家黄金珠宝进项发票企业、下游80多户受票企业,经过60余天的缜密侦查,收集到以余某某为首涉嫌虚开增值税专用发票犯罪团伙的大量证据。2019年元月初,在浙江警方的大力配合下,专案组民警迅速辗转多省市,一举将主要犯罪嫌疑人余某等人抓获。目前,已抓获涉案嫌疑人5名,其中已逮捕4人,取保候审1人,另网上追逃1人。

“8.17”专案侦办的影响

“8.17”特大虚开增值税专用发票案,是我省深入推进四部委“虚开骗税”两年专项行动的第一案,成功打掉我市税务部门工作人员勾联20余家空壳公司腐蚀巨额国家资产的犯罪团伙。该犯罪团伙长期通过买“黄金票”抵扣税款,多渠道“洗票”,暴力虚开增值税发票,作案范围跨20个省70多个地、市,涉案金额6.09亿元,税款0.89亿,影响恶劣。“8.17”专案的成功告破,有力震慑了涉税违法犯罪,对推动“虚开骗税”两年专项行动向纵深推进具有首战宣示意义。

其次,在这起案件中,国税干部被犯罪分子拉拢腐蚀、利用职务便利为涉案公司输送利益、为己谋私为权力寻租;中介公司利欲熏心,使用来源不明的身份信息做公司法人登记,临聘在校大学生为涉案公司登记开户;财务公司明知进销项不符,却明目张胆地为涉案公司提供服务,并故意销毁和隐匿犯罪证据,致使涉案公司的工商登记、银行开户、网银交易、申领发票、记账报税等各环节存在大量虚假、隐藏信息,痼疾难医。整个专项打击实现了全链条打透、全环节收网,既维护了法律威严,也整肃了营商环境。

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